linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

الدورة العاشرة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية

ستتعرف في هذه الدورة على غسل الأموال والطرق المختلفة المستخدمة في غسل الأموال والإجراءات اللازمة للإخطار عن العمليات التي يُشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل الإرهاب. وأخيرًا تستعرض الدورة جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف الدورة

  • أن يتعرف المختبر على معنى غسل الأموال وفقا للأنظمة ذات العلاقة ومراحل عمليات غسيل الأموال وأهمية دراسة أنماط غسل الأموال.
  • أن يتعرف المختبر على أشكال الاحتيال الداخلي والخارجي وعلى كيفية الحد منها.
  • أن يتعرف المختبر على تمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحته وفقا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
  • بيان أهمية دراسة أنماط غسل الأموال.
  • أن يتعرف المختبر على أحدث الطرق والوسائل المتبعة في غسل الأموال.
  • رفع مستوى الوعي ببعض الأساليب المستخدمة في غسل الأموال.
  • دراسة مختلف جرائم غسل الأموال.

متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

  • يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، الاطلاع على كامل المحتوى واجتياز جميع التقييمات بنسبة لا تقل عن ٧٠%.

التفاصيل
  1. مدة الدورة

    4 ساعات
  2. تاريخ البدء

  3. التصنيف

    أساسيات مصرفية الأفراد
شارك هذا الدورة
Enroll