ستتعرف في هذه الدورة على تعريف المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معها، بالإضافة إلى الأطر القانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، والتعرف إلى المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة (إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة)، وأخيرًا الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة.

متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

• يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، الاطلاع على كامل المحتوى واجتياز جميع التقييمات بنسبة لا تقل عن ٧٠%.