linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

الدورة الثالثة: مقدمة في إدارة المخاطر التشغيلية

ستتعرف في هذه الدورة على تعريف المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معها، بالإضافة إلى الأطر القانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، والتعرف إلى المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة (إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة)، وأخيرًا الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة.

أهداف الدورة

  • المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معها.
  • الأطر القانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة.
  • الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة.

متطلبات استكمال الدورة التدريبية:

  • يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، الاطلاع على كامل المحتوى واجتياز جميع التقييمات بنسبة لا تقل عن ٧٠%.

التفاصيل
  1. مدة الدورة

    2 ساعة
  2. تاريخ البدء

  3. التصنيف

    مستشارك الائتماني
شارك هذا الدورة
Enroll